第348章 抽丝剥茧
送走了王长贵,刘凤鸣回来,对陆修远说:
“柳哲民在考察组面前说了假话。中药材种植项目不存在,公路也没有勘察过。”
陆修远靠在椅背上。
“他编这些,是为了给那些专项款找一个合理的去向。”
刘凤鸣翻着笔记本:“账面上拨了三百二十万修路,实际上路没修。中药材种植项目也是一样,都是项目报上去了,也批了,钱下来了,但都没实际用在项目上。”
“而且,理由编得太粗糙。我认为,他应该正在想怎么应付我们的核实。”
陆修远没说话。
柳哲民一定会这样做。
以前,在赵庆丰的把持下,县里下去的考察组就是走个过场。
问什么答什么,答完了吃顿饭,走了。谁会真的去认真核实,谁会跑到村里去问一个老支书?
现在不一样了。
陆修远喜欢较真,凡事都讲究考据,更要溯源。
他看了一眼刘凤鸣。
刘凤鸣会意,拿起电话,拨了财政局的号码。
“我是新区筹备组的刘凤鸣。麻烦帮我查一下,龙泉乡三年前那笔三百二十万的公路款,拨付时间和用途明细。对,就是那笔基础设施建设专项经费。”
“好的,谢谢。”
他挂了电话,看向陆修远:“财政局说,马上查,查完反馈回来。”
不到五分钟,电话打了回来。
刘凤鸣接起,一边听,一边在本子上记。
挂了电话,他拿起本子念道:
“财政局说,那笔钱的拨付记录显示,三百二十万分到账后,龙泉乡分两笔拨出。一百八十万转到了一个叫鑫源建材的公司账上。一百四十万留在龙泉乡财政所,作后续工程款,但被挪用了,至今还有五十多万没归还。”
陆修远手指轻轻敲着桌面:
“这些和咱们在乡里看到的吻合,你再换个思路。”
“你说。”
“龙泉乡的鑫源建材和柳河乡的宏发建设,这才是突破点,你查一下,两者有什么关系?”
刘凤鸣用笔记下,“好的,马上。”
黎雪竹在旁边一直在听,这时候她开口了。
“如果鑫源建材和宏发建设两者有联系,那龙泉乡的公路款跟柳河乡的宏发建设很可能就有关系了。”
刘凤鸣看向她。
“你的意思是,柳哲民的公路款,有一部分流到了钱德茂手里?”
黎雪竹点了下头。
“三百二十万,一百四十万留在龙泉乡,一百八十万拨给了鑫源公司。这一百八十万,就是柳哲民的操作点。”
“如果鑫源公司再和宏发进行资金流动,很可能就与赵庆丰和钱德茂有关。”
办公室里安静了几秒。
陆修远拿起桌上的水杯喝了一口。
“继续查。鑫源建材和宏发建设的工商信息,资金流水,股东背景,全部调出来。”
刘凤鸣记下来。
“还有一件事。”
陆修远说,“柳河乡砂石场的无证开采,也写进调查清单。”
“好。”
刘凤鸣转身去打电话。
张雯在旁边一直敲键盘,把今天了解到的所有信息整理成文档。
办公室里只剩下键盘声和电话声。
晚上七点,周正南从办公室出来,准备下班。
走廊里的灯已经关了一半。
他走到楼梯口,路过二楼开发新区筹备组的办公区,看到里面灯还亮着。
他往走廊里走了几步,往里面看了一眼。
陆修远坐在办公桌前,面前摊着一堆文件。
刘凤鸣在打电话。
黎雪竹坐在陆修远旁边,在认真地看着电脑屏幕。
张雯在角落里敲键盘。
周正南站在门口看了一会儿。
他没进去。
转身走了。
走到楼梯口的时候,他回头看了一眼。
灯光从办公室的门缝里透出来,照在走廊的地砖上。
周正南嘴角动了一下。
他想起自己在陆向阳手下那会儿,也是这么加班的。
那时候他一个人坐在办公室里,对着满桌子的材料,一干就是大半夜。
现在不一样了。
有人跟他一起干了。
办公室里,刘凤鸣挂了电话。
“查到了。”
他把一张打印纸放在陆修远面前。
“宏发建设工程有限公司,法定代表人钱志明。注册资本五百万,2019年注册。股东两个,钱志明持股百分之七十,另一个人叫马秀英,持股百分之三十。”
“马秀英是谁?穿透一下。”
“在查。”
陆修远又问:“注册资金五百万,钱志明哪来的钱?马上落实。”
“好的。”刘凤鸣转身去了。
黎雪竹把手里的几页纸整理好,抬头的时候距离陆修远很近。
她没躲闪,伸手拿他面前那支笔,指腹在他的手背外侧蹭过去。
陆修远的手停了一下,笔被她抽走了。
“我刚才查了一下宏发建设在农商行的开户时间。”
黎雪竹拿笔在本子上写了个日期,
“六年前的五月。同一个月,钱德茂的宏远建筑,在那家行的账户结清了上一笔贷款的尾款。”
“这两件事在时间上挨着,中间只差了一周。周海平说的'一家',我理解实际上是一家人的钱先撤出来,再注进另一家的账户里。”
陆修远看了她写的那行字:“如果属实,就很能说明问题。”
刘凤鸣挂了电话走过来,
“农商行梁行长刚落实的消息,宏发注册资金五百万,进账时间集中在注册前三天,汇款方是宏远建筑。”
“五天之后,宏远建筑的账上出来一笔四百八十万,进了钱志明的个人卡。”
“当天下午,钱志明那张卡转到宏发公司账户四百五十万。剩下的三十万是私人账户留存。”
“从宏远到钱志明个人再到宏发,这三笔转账的时间差不到一周。”
“所以钱志明是白手套。”陆修远说,“他个人账户转了四百五十万进来,自己留了三十万。那三十万是什么?”
黎雪竹接话:“过桥费。借一张皮用的钱。”
刘凤鸣把手机递过来,给他看转账摘要的截图:
“资金链路已经清楚了。宏远的钱进了钱志明口袋,再进宏发。”
“如果我们函询,他会说是借款。但借款要有借条、利息协议、还款日期。”
“如果对方能提供,我们可以再查宏发账上的往来记录,看有没有还过这笔钱,有没有利息支出项。”
黎雪竹说:
“也就是说,钱德茂把钱从自己的公司转出来,通过堂弟的个人账户转了一圈,变成了一家新公司的注册资金,再用这家新公司去中他老公司本来能干的标。”
刘凤鸣接话:“对头,这操作很符合围标串标的全部要件。”
陆修远把手机还给他:“保存好。所有截图、摘要、户名信息,一式两份打印存档。”
